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過去法務部針對金融機構未做可疑交易案件申報，每次最高裁罰金額為20至100萬元，但金管會大多對違規金融機構裁罰最低的20萬元，難產生嚇阻效用。這次洗錢防制法修法參考國際規範，將裁罰金額一口氣加重5倍，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，包括防制洗錢及打擊資恐之作業及臺南市安平區外匯定存推薦內部管制程序，違者處金融機構新台幣500萬元以下之罰鍰。

臺南市鹽水區投資外匯臺北市萬華區外匯定存臺中市東區理財銀行推薦>高雄市前金區銀行分行近來引發國際及兩岸關注的跨境電信詐騙案，過去我國洗錢防制法的洗錢罪，必須金額到達新台幣500萬以上的詐欺罪才能成立，而且也不包含刑法第339條之4的電信詐騙罪，但無論在國外電臺中市北屯區外匯推薦銀行信詐騙的嫌犯或台灣領錢的車手，都屬於掩飾和隱匿詐騙犯罪所得的一環，理論上都觸犯了洗錢行為。

鑑於國新北市石碇區外匯推薦銀行>臺中市潭子區銀行推薦內洗錢犯罪資金配置新北市鶯歌區銀行推薦>臺中市神岡區外匯理財推薦約有一半在不動產市場，這次修法將仲介業、代銷業及地政士納入規範。

行政院發言人童振源表示，本次修法目的是讓有關法規與國際接軌，回應各國強化洗錢防制趨勢，也為了強化打擊跨境電信詐欺，展現打擊洗錢決心。至於兆豐銀行被罰引起國內注意，行政院已要求金管會成立專案小組，請金管會督導各銀行加強內控機制，盡速釐清事實，針對兆豐銀行巴拿馬、紐約分行進行專案金檢。

這次修法將刑法第339條之4以廣播電視、電子通訊、網際網路或其新北市萬里區外匯理財推薦>新竹縣北埔鄉定存銀行推薦他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯的詐騙罪臺南市佳里區理財銀行推薦納入，並且刪除犯罪所得新台幣500萬元以上的限制規定。臺南市楠西區銀行分行>高雄市彌陀區定存銀行推薦臺北市文山區投資外匯

新竹縣關西鎮外匯定存行政院會今天通過「洗錢防制法」修正草案，未來類似兆豐銀案未善盡可疑交易管桃園市觀音區外匯定存推薦理的金融機構，裁罰金額將提高到新台幣500萬元以下罰鍰；針對跨境電信詐欺案件層出不窮，修正草案將電信詐騙案納入洗錢罪，同時刪除500萬元犯罪所得限制。

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