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據了解，檢方近日將持續密集傳喚兆豐銀多名高層查證，並調閱資料逐一調臺南市鹽水區理財銀行推薦查。檢方為釐清案情，從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦2人，訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後，24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。

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臺南市六甲區外匯推薦銀行台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，昨（25）日以證人身分傳喚兆臺南市新市區附近銀行豐副總梁美琪、法遵會主管新北市萬里區外匯定存推薦臺南市將軍區外匯定存>桃園市大溪區外匯理財推薦臺北市萬華區外匯定存推薦>新北市中和區外匯理財推薦新竹縣橫山鄉銀行推薦陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解，梁、陳、莊3人均表示，遭罰是因對於美方法規認定高雄市旗山區定存銀行推薦上的差異，以致申報有所疏失，並未涉及洗錢不法；檢方訊後新竹縣竹北市銀行分行基隆市七堵區附近銀行將3人請回。

檢方昨繼續以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿、莊瑞中等3人。由於檢方依據美方新聞稿及協商命令，初步認定兆豐銀有內控等7大缺失，且涉案金額龐大、資料複雜，因此昨天是由3名檢察官協同訊問陳天祿等3名證人，訊後均請回。

陳天祿離開地檢署時表示，只是接受檢察官做一般性查證，回答檢察官問的一些問題，梁美琪不願受訪，莊瑞中則說自己只是來送臺中市外埔區附近銀行基隆市信義區外匯推薦銀行文件，3人均相當低調。

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